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Upbit:遵从FATF建议,将“暗黑币”列为敏感项目

9月9日,韩国加密货币交易所Upbit根据国际反洗钱组织FATF的规定,将匿名币,即被称为所谓“暗黑币”的XMR(-4.22%)、Dash(-5.49%)、 ZEC(-3.78%)、XHV、TUBE、 PIVX(0.00%)等六种加密货币列为敏感项目。被列为敏感项目的加密货币将在未来一周接受探讨,如果相关敏感事由仍未消除,将被停止交易。 指定敏感项目是因为“Travel rule” Upbit宣布停止为匿名性加密货币提供支持,主要是考虑到FATF发布的指南。FATF在今年2月举行的大会上建议虚拟资产服务提供商(Virtual Asset Service Providerm, 以下简称VASP)——也就是加密货币交易所遵守FATFR.16规则,即所谓“Travel rule”。这条规则要求,VASP必须收集加密货币汇款人和收款人的姓名与地址等信息,在当局需要时,应当能够提供这些信息。 匿名币无法搜集信息,无法遵守“Travel rule” Upbit指定的敏感加密货币项目都是匿名性项目,包括当前在Upbit上市的XMR、Dash、 ZEC、XHV、TUBE、 PIVX等。匿名币重在保护用户隐私,因此VASP无法追踪其交易信息,这种项目在进行交易时或者仅记录区块链交易的事实,或者将收发人混合记录在一起,无法满足FATF R.16关于收集收发人信息的要求。 制度化尚早,可能被写入《特金法》 FATF的指南还未体现到国内法的内容中,正在等待国会批准的《关于报告与利用特定金融交易信息的法律》(简称《特金法》)中也没有明确写入相关条款。但FATF将从明年6月开始审查各VASP对指南的落实情况,如果交易所仍有匿名币上市、交易,可能会受到惩罚。《特金法》修正案中是否会包括相关内容,也需要保持关注。 Upbit强调,“无论制度化讨论进展如何,我们都尊重FATF关于加密资产不能被用于洗钱或其他非法目的的建议,将陆续把那些不能确认汇款和收款人信息的私密加密货币列为敏感项目,并采取停止交易措施”。

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