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大陆的骗局:Plustoken崩盘正大规模处理资金

被称为史上最大规模加密货币骗局的中国传销项目Plustoken正在大规模转移资金。业界认为,他们的抛售直接导致了加密货币价格下跌。 何为Plustoken? Plustoken涉嫌以“每天都能获取收益的电子钱包”为噱头进行诈骗。该项目宣称,利用平台保管比特币(-0.85%)、以太坊(-1.61%)、EOS(-1.63%)等加密货币,可以获得平台加密货币PLUS形式的收益。通过这种方式筹集了约29亿美元(3.53万亿韩元)资金。 该项目标榜利用人工智能进行财务交易,承诺每天可返还0.3%的收益。但事实上,该项目却是利用新投资者的资金向老投资者支付分红,属于典型的金字塔式传销诈骗。现在该项目服务器已经关闭,投资者无法取回资金。该项目的受害者共计300万人。由于该项目在韩国国内各地区也设有分部,韩国也有大量投资者蒙受损失。 8月17日,中国政府正式以涉嫌诈骗为由对Plustoken等6名相关人士签发逮捕令。在此之前,中国刚刚从瓦努阿图司法当局将涉嫌诈骗被拘留的这几个人引渡回国。但业界普遍认为,这些人并非幕后实际主谋,只是金字塔式营销诈骗中的棋子。 8月份比特币下跌,是因为Plustoken抛售? 相关人员被逮捕后,疑是Plustoken加密货币钱包的账号开始进行大规模资金转移。有推测认为,Plustoken从8月初就开始进行大规模抛售,直接导致了比特币价格的下跌。他们的比特币分散保存在三个比特币地址中。8月16日曾有情况显示,保存在这些地址中的大约2.85万个比特币按照1-10个一组的频率出现了转移,它们是否进入了交易所,目前无法得知。 半数以上以太币通过火币交易 有情况显示,以太币通过交易所进行了转账。8月23日,总部设在纽约的区块链公司Elementus发布资料显示,在Plustoken转移的以太币(-1.61%)中,50%进入了“火币”。疑是Plustoken钱包的账户将940万个以太币中的460万个通过“火币”进行转账,另外通过另外一个中国交易所ZB.com转账约7.96%、利用韩国交易所Upbit转账5.79%、利用中国交易所OKex转账3.42%。 在此之前,以太币交易信息分享平台Etherscan曾在8月16日给疑是Plustoken钱包地址的账号“0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e”贴上“诈骗警告”的标签。 价值1580亿韩元的瑞波币也正在进行资金转移。 8月24日,区块链安全防护企业PeckShield消息称,瑞波币(XRP)链上出现一笔疑是Plustoken资产的超大额转账交易,转账规模达4.8447亿个瑞波币,价值1.3亿美元(约合1584亿韩元),交易所的处理情况尚不明朗。 在比特币、以太币和瑞波币之外,Plustoken还利用EOS筹集资金。Plustoken共筹集了7万个比特币和80万个以太币,目前正对瑞波币进行变现,只有EOS还未发现资金转移迹象。

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