back

검색

利用交易所诈骗数千亿韩元的团伙被捕,世上没有免费午餐

[高兰的意外投资]仁川地方警察厅智能犯罪调查队8月16日宣布以涉嫌《特定经济犯罪加重处罚法》诈骗罪的嫌疑逮捕了A交易所的老板金某(45岁)等六人。警方还宣布对涉嫌协助他们的17人以同样的嫌疑进行不拘留立案,另外对1人仍在进行追查。 警方表示,金某等人涉嫌从去年6月开始至今,在仁川青罗等地经营三家加密货币交易所,利用自主开发的LCY、SKET等28种加密货币从2.63万名顾客手中骗取了1770亿余韩元交易款。金某等人还涉嫌从2017年4月起至今在仁川和光州等地以“投资即可获得120%~150%分期支付的收益”为噱头,从1960人手中骗取585亿韩元。这就是所谓通过ICO(首次币发行)进行的诈骗。 A交易所的老板是金氏?不是闵氏和申氏吗? 对于投资者来说,警方的通报并不能完全让人释怀。A交易所的老板是闵氏(33岁)。闵氏从A交易所开业时就担任交易所老板,去年12月短暂离任后,又在今年3月重新做回交易所老板。而在闵氏短暂辞任老板职务的去年12月至今年3月间,担任老板的是申氏(35岁)。 警方宣布逮捕的金氏从2017年9月开始担任A交易所老板,2018年3月辞职。不久之后,闵氏在2018年4月登记成为A交易所老板。在相当于A交易所运营公司的A经纪公司,金氏也担任内部董事至2018年6月,从2018年4月开始,A经纪公司由本次案件中同样被拘留的崔氏(36岁)和闵氏担任共同董事,当年6月公司转变成单一领导体制后,中间经过申氏,现在的老板同样是闵氏。 负责为A交易所受害者辩护的黄金律律师事务所代表律师朴柱贤(音)表示,“大部分交易所登记的老板都是幌子,真正的老板藏在背后”。也就是说,投资者以为是交易所老板的闵氏和申氏只是所谓的“挂名老板”。 最终,一伙人赚得盆满钵盈 也就是说,金氏作为主谋,在背后操纵A交易所大赚了一笔,同伙的其他人也用同样的方法从投资者手中榨取了大量金钱。 A交易所利用所谓的“蜂巢账户”吸引投资者的资金。对于“蜂巢账户”中的资金,法人可以随意使用,没有办法阻止,这就导致顾客存入的资金很容易遭到侵吞。 对于如此危险的蜂巢账户,而且还是刚成立不久的交易所,几乎不会有投资者愿意投资。因此,A交易所使用了各种方法进行宣传,还举行回馈活动,搬出高级进口汽车作为奖励。 不过,比起回馈活动,交易所更多是通过发布自主加密货币来刺激投资者的投机心理。交易所上市了自主发行的可分红加密货币,由于不与其他交易所进行交易,因此加密货币的价格可以随意制定,能够轻易操控价格。 去年11月上市的该交易所某加密货币上市之初的价格只有0.5韩元,后来价格一度上升到2万~4万韩元,上升率达到令人难以置信的400%-800%,刺激了很多人的投机心理。仅从图表上来看,该加密货币的最高价格一度达到1万亿韩元(实际上是否存在1万亿韩元价格的交易,我们无法得知)。但在此之后,加密货币价格瞬间暴跌到30韩元,以致当时在投资者论坛中有人表示,“投资了7000万韩元,现在只剩下25万韩元”。 这种通过回馈活动和操控价格投资的方式很快成为其他交易所的经营“榜样”。其他几家交易所不知同样是金某主导运营,还是效仿A交易所成立,也都使用了同样的方法榨取投资者的资金。

조인디 logo
j o i n
d

Article Title

  • J loading image
  • O loading image
  • I loading image
  • N loading image
  • D loading image

RE:CENT