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Bithumb, 针对特金法构建防洗钱综合系统

布洛克媒体7日报道称,韩国虚拟资产交易所Bithumb为应对从明年3月开始实施的“特定金融交易信息使用及报告相关法律(以下简称特金法)”构建了反洗钱(AML)综合系统。 该系统由▲为防止洗钱行为的顾客确认(CDD·EDD)及可疑交易报告(STR)系统▲异常金融交易探测系统(FDS)系统▲虚拟资产交易追踪系统组成。 综合系统是以解决方案供应商OCTA Solution的“cryptoAML-PRISM Solution” 为基础,结合Bithumb虚拟资产交易所的运营经验而开发。OCTA Solution是向银行、保险、投资公司等现有金融公司提供以RegTech(金融守法对应革新IT技术)为基础的反洗钱解决方案及海外金融信息自动交换协定(FATCA/CRS)解决方案的公司。 该系统可以收集分析韩元和虚拟资产存取款的交易信息,一旦发现可疑交易,将自动拦截交易。虚拟资产交易追踪系统是用于通过 ‘钱包地址’的存取款交易分析资金的流向的。 Bithumb表示:“如果之后公布实行包含反洗钱等具体内容的‘特金法施行令’,将继续推进和完善系统。” 为了响应国际反洗钱机构(FATF)建议的Travel Rule,Bithumb计划通过OCTA Solution的ORP平台向虚拟资产公司提供一些必备的功能。主要有CoolBitX解决方案的‘Signa Bridge’,Uppsala Security的‘钱包风险评判数据库(TRDB)’以及‘钱包风险预测系统(CARA)’等。 Bithumb防洗钱中心负责人姜斗植(音译)表示“期待通过此次系统的构建,不仅营造出安全交易环境,而且使顾客资产更加安全。” 同时表示“希望与其他虚拟资产经营者共享此次构建的系统并且共同应对 ‘特金法’,打造良好的金融生态系统”。 另一方面,除了Bithumb以外的其他交易所也针对’特金法’的实施优化了反洗钱系统。Upbit在今年7月15日开发了新的反洗钱(AML)解决方案。该解决方案是建立在顾客确认制度(KYC)上的一种为可以进行一元化运行的系统。即有原本在自身系统中执行的 “需注意的人物”(名单过滤)功能,以及通过咨询结果获得的反应会员风险和根据风险性大小管理会员的功能。另外,利用“可疑交易排除及报告”功能,将咨询过程中计算出的可疑交易类型的交易排除,并由负责人分析后,系统化地向金融情报分析院报告。Upbit在这个过程中利用了现存的外部解决方案,开发出了能够反映数字资产特性的可疑交易排除系统。 今年6月17日,与Bithumb、Upbit一起被称为四大交易所的Korbit表示,为强化金融圈水平的反洗钱系统,已经与Ableconsulting公司签订了反洗钱(AML)咨询和系统构建合同。BinanceKR曾于今年5月表示,将引入类似Bithumb的“OCTA Solution”强化反洗钱系统。 ※本文来自BlockMedia https://www.blockmedia.co.kr/archives/155375

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