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韩《特金法》约束对象“虚拟资产经营者”轮廓初显

韩国加密货币行业和政府相关部门正围绕《特定金融交易信息的报告与使用法》(简称《特金法》)修正案施行细则进行最后的协商。《特金法》的约束对象“虚拟资产经营者”和“Travel Rule条款应用范围”成为主要争议焦点。 韩国金融信息分析院(FIU)和政府相关部门最近正采集相关意见,围绕《特金法》施行细则的具体内容进行协调。Decenter在9月2日拿到的相关资料显示,虚拟资产经营者的范围可能会首先包括加密货币交易所、信托经营者、钱包服务供应商等。 业界一直担心政府将所有涉及加密货币业务的企业纳入《特金法》监管对象。政府似乎考虑到现在还处于法律实行初期,因此只打算把可能涉及洗钱问题的经营者、与加密货币关系最紧密的三个领域纳入法律监管范围。 政府各部门在讨论过程中初步推定《特金法》实施后大约有10多个交易所满足申报条件,但这一推测是否体现了FIU等金融当局的意思,现在还未可知。据当局掌握的数据,截止今年8月初,韩国共有59家交易所正在经营。 被列入“虚拟资产经营者”的企业,无论规模大小,都需要进行经营申报,并完成开设实名验证虚拟账号、获取ISMS认证等规定条件。不过照目前的情况来看,不提供加密货币与韩币互换服务的经营者可能暂时不需要申请实名验证虚拟账号。 预计施行细则中还将写入禁止暗币交易的内容。暗币泛指各种汇款和收款人信息无法追踪的匿名加密货币。暗币交易明确违反了“Travel Rule”要求掌握加密货币汇款和收款人身份信息的规定。因此,去年部分交易所已经纷纷将暗币下线。 业界认为,施行细则还需要进一步斟酌。尤其是加密货币钱包服务,有看法认为,这一服务不涉及韩币兑换业务,可以不用算做虚拟货币经营者。Decenter拿到的资料显示,如果进行过ICO的区块链平台提供钱包服务,则应算作虚拟资产经营者。 比如,GROUNDX的Klip是一款用来存放加密货币KLAY的钱包,因此GROUNDX就需要承担ISMS认证和反洗钱义务。不过,由于Klip不提供韩币兑换服务,因此可以不用开设实名账户。 “Travel Rule”条款也是一大争议点。有看法认为,用户向MyEtherWallet、MetaMask等个人钱包传送加密货币,很难适用“Travel Rule”条款。 负责制定施行细则的韩国金融信息分析院(FIU)曾表示,将广泛征求相关部门和业界的意见。为保证明年6月《特金法》修正案顺利落地,必须在今年9月以内完成相关立法预告。因此,业界普遍预测“本月内有望看到准确的特金法施行细则文本”。 https://www.decenter.kr/NewsView/1Z7P7PHSY4/GZ01 ※本文经Decenter授权转载。

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