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韩蜂巢账户交易所大量停止韩币存取款交易,投资者面对比特币暴涨投资无门

随着比特币(BTC)价格连日攀升,人们对虚拟货币投资的关注不断高涨。但随着使用蜂巢账户的韩国交易所陆续禁止韩币存款,韩国国内投资者的投资机会事实上已被阻断。 比特币价格上涨带动韩国国内投资需求上升 截至6月27日,在韩国国内交易所Upbit上,比特币价格一度高涨超过1700万韩元。价格暴涨导致国外交易所和韩国国内交易所之间的价格差即“泡菜溢价”不断上升到6%左右,显示了韩国国内投资者的极大需求。 蜂巢账户交易所大部分被禁止存取款交易 目前在Bithumb、Upbit、Coinone交易所,只有去年通过实名认证程序获得存取款账号(以下简称实名账号)的投资者可以进行交易,其他使用蜂巢账户的交易所大部分已经停止存取款交易。在使用蜂巢账户的交易所中,规模最大的Gopax、Huobikorea、CPDAX、Coinbit等都已经停止存取款交易。蜂巢账户中可以进行韩币存款交易的只有Okex、Bitsonic和Cashierest等,这些交易所也颁布了“首次存款后经过一定时间才可以取出”、“只有经过身份认证才能存款”等限制性条件。 “钓鱼诈骗激增” 是主因 禁止存取款交易的大部分原因是因为钓鱼诈骗激增。随着交易量的增加,钓鱼诈骗数量也大幅增加。不使用实名账户且韩币存取款交易单数最多的交易所之一Gopax在6月份一个月内就曾多次停止韩币存取款交易。Gopax方面表示,并非本交易所用户遭到了钓鱼诈骗,而是发现试图在其他交易所进行钓鱼诈骗的嫌疑人拥有Gopax的账户。金融机关可以针对疑似被用作电信金融诈骗的账号采取临时禁止交易的措施。也就是说,Gopax法人账户所在新韩银行方面为对嫌疑人的账户进行对比确认而叫停了账户交易。 实名账户交易所也无法避免被钓鱼 Korbit是一个实名账户交易所,却仍在6月10日下午宣布停止韩币存取款。Korbit方面在6月10日发布通知,以“保护用户”为由,宣布将停止韩币存款交易,此举旨在防止金融诈骗,是与银行协商后作出的举措。此后Korbit又在6月20日表示将在7月1日重启交易,但后来又以系统不稳定为由推迟重启时间,现在尚未宣布具体重启时间。银行方面称,Korbit账户停止韩币存款交易的原因与存在钓鱼嫌疑而被停止存取款的Gopax不同,而是因为存在反洗钱问题,但Korbit并未公开具体内容。 担心洗钱而提前关闭交易也是原因 Huobi Korea在6月18日宣布,为强化AML(反洗钱),决定暂时停止存取款业务,重启业务的时间尚未确定。这样做是为了配合韩国国内根据6月21日国际反洗钱组织(FATF)发布的最终建议方案而采取的强化标准。 Jess' note 关闭交易的都是通过新韩银行交易的交易所 不知是不是偶然,关闭法人账户的交易所都是通过新韩银行交易的交易所。Bithumb使用了NH农协银行、Upbit和Coinone使用了企业银行。而Korbit、Gopax、Huobikorea都是通过新韩银行法人账号进行韩元交易,虽然这三个交易所禁止存取款的理由各不相同。

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