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用于洗钱犯罪的以太坊规模为“178亿美元”

洗钱和恐怖主义融资滥用的资金规模一直在增加。据分析,特别是在以太坊(ETH)内的资金流中无法跟踪的交易金额为276亿美元,洗钱涉及的金额为178亿美元。 分析来源? 根据区块链安全企业SOOHO发行的一份报告“对以太坊内洗钱状况分析”,2015年8月至2019年3月用于网络犯罪洗钱活动的以太坊规模,被分析为约1亿3200万以太坊。它转化为相当于178亿美元的法定货币。 怎么估计? SOOHO跟踪了“混合(Mixing)”活动,其中包括混合多个帐户的加密货币或大量中间交易后发送目标提款。故意混合使得跟踪交易历史更加困难并确保更高级别的匿名性。比特币和以太坊有各种混合服务,有时这只用于简单的匿名增强,但也用于洗钱。最近宣布的FATF国际建议指出,混合受洗钱控制。 混合产生的交易总量约为2亿ETH,网络犯罪中显然涉及的黑色流量(Blackflow)约为11万ETH。此外,据信支持犯罪的灰色流动(Gray flow)数量,包括运输账户,达到1.32亿ETH。 与犯罪有关的账户交易量爆增 已知用于犯罪的恶意帐户数量约为3016。恶意帐户是用于网络犯罪的帐户,例如网络钓鱼或ICO欺诈,黑客攻击。这些账户的活动正在稳步增加。2016年恶意账户交易数量仅为88案例,但2017年上升至21873例,2018年上升至169,485例。 今年1月和2月,已经发生了去年案例的一半以上(92,639例)。 但是,问题在于无法阻止在区块链上使用恶意帐户。与一般帐户相比,它不仅仅是一次性的,而是频繁的重复使用。恶意帐户的DAY1重用率(交易发生率和从第一天开始重用的比率)达到89%。在同一时期,一般账户的再利用率仅为40%。 Dudu's note: 在洗钱中使用加密货币的问题不仅是比特币或以太币,而且是所有加密货币常见的问题。尽管如此,有一些交易所实际上忽略这一点。2018年S交易所和K交易所都被怀疑涉及洗钱活动。交易所行业需要继续分析和应对洗钱活动。

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