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金融委员会“将积极利用FATF标准”

随着国际反洗钱保护局(FATF)采用虚拟资产的国际标准,国内加密货币交易所未来将需要获得政府机构的许可才能运营。 它还与金融机构相同的反洗钱义务。如果不这样做,可能会导致营业执照被撤销。 韩国金融情报分析院于6月16日至21日参加了在美国奥兰多举行的第30届FATF大会。该会议上司法部,外交部,国家税务厅,韩国海关总署和金融监督院等机构也一起参加。分析院表示,将参考FATF21日宣布的虚拟货币建议,用它来修改法律。 在本次全体会议上,FATF最终公告确认了注释(有约束力)和指导指南(没有约束力),并通过了公开声明。 ① 确定虚拟资产的注释(Interpretive Note to R.15) 这是每个国家应遵守的具有约束力的国际标准。虚拟财产交易所必须获得当局的许可或报告和注册。任何有犯罪记录的人禁止进入交易所,不得不合理的经营。交易所应由监督机构监督,当局有权审查许可证和报告,并在发生违反交易所义务的情况下实施有效,按比例和限制性的制裁。 交易所有义务确认客户并报告可疑交易作为预防措施。与现有金融机构一样,汇款和收款交易所必须收集和保留有关汇款和汇款接收人的信息,并在必要时向当局提供信息。 ② 虚拟财产有关指南 FATF将出版非约束性指南,帮助政府和利益相关者在实际操作中参考。金融委员会表示,在未来特别法修正案完后,将积极利用下属法规修正案的内容。 ③ 通过关于虚拟资产的公开声明 FATF在声明中表示,使用虚拟资产的犯罪和恐怖主义威胁是重要和紧迫的。此外,该声明要求各国尽早实施虚拟资产的国际标准。FATF没有建立许可和通知程序,而是指出可以根据每个国家的个别决定禁止与虚拟资产相关的活动。FATF将监测未来立法的进展情况以及虚拟货币交易所的实施情况,并在明年6月的大会上进行检查。这些标准将于28日向G20峰会报告。 Jess' note 去年由諸閏景议员发起特别法后,金炳旭议员再提出的其修正法案是符合FATF标准的草案。主要内容是 1)交易所应有报告义务 2)只能从确认实名账户存款和取款 3)交易所运营人该没有犯罪记录等。但是,议会审议工作延长,实际效果延迟。由于最终确定了FATF的指导方针,因此有必要通过特别法。

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