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N号房经营者一个以太币钱包就收入24亿韩元

调查显示,在Telegram上经营“N号房”聊天群分享性剥削视频的赵周彬(音)从2018年就开始通过加密货币收取加群会费。经调查,赵某3月11日在聊天群里公布的以太币钱包账户一共收到了从国内外18个交易所和57个个人钱包汇入的24亿韩元资金。目前,这些资金的来源均已查明,并将在交易所的配合下查出具体的人员名单。 #2018年起接受汇款,累计金额达24亿韩元 加密货币数据分析企业“CrtyptoQuant”的分析结果显示,N号房经营者赵周彬的加密货币钱包从2018年开始共计收到了24亿韩元左右的汇款。赵某接收汇款的加密货币种类包括以太币(ETH)、比特币(BTC)和门罗币(XMR)等。CrtyptoQuant表示,仅在赵某3月11日向聊天群成员公布的以太币钱包中,就追踪到了24亿韩元的资金流动。 “N号房”开始经营的时间目前尚未查明。赵某经营的聊天群是N号房中最活跃的“博士群”。在“博士群”出现以前,还有GodGod和WatchMan等其他专门制作并交易性剥削内容的N号房聊天群。 CrtyptoQuant表示,赵某公开的以太币钱包从2018年1月开始就有资金流入,推测可能从当时开始,就有成员陆续加入“博士群”。不过,该以太币钱包流入的资金规模从2018年年中开始大幅减少,推测赵某还有其他不同的以太币钱包。而且,在“博士群”出名之后,赵某从2019年开始使用“加密货币搅拌机和滚筒(Mixing & Tumbling)”手法规避调查机关的追踪。 根据分析,仅单个已知钱包流入的资金规模就高达24亿韩元。N号房包括免费聊天群和收费聊天群,不同级别的聊天群收费标准在20万韩元至250万韩元之间不等,以此进行推算,在当时汇入该以太币钱包的资金中,仅250万韩元以下的资金规模在当时的行情下,就高达11.2354亿韩元。 #涉及国内外18个交易所,Upbit利用率最高 用户在汇款时一共使用了18个国内外交易所,其中大部分通过韩国交易所汇款,因此推测大部分成员都是韩国人。从各交易所的使用情况来看,通过Upbit汇款的记录多达93条,使用率最高,Bithumb交易记录51条、Korbit交易15条、Binance交易13条、火币交易12条、KuCoin交易10条、CoinOne交易7条、Gopax交易5条、CoinRail交易记录1条等。 使用个人钱包汇款的记录共有57条。使用个人钱包的用户可以在交易时购买加密货币后,通过个人钱包变现,将资金汇到N号房提供的加密货币钱包地址。CrtyptoQuant表示,这些用户在交易所转账的交易哈希(TXID)已经查到,只需要相关交易所配合,即可查出用户的身份。 #尚未对比特币和门罗币之外的加密货币流行进行追踪,调查范围需进一步扩大 据悉,赵某在以太币之外,主要使用比特币和匿名性加密货币门罗币收取入群费。警方3月13日向Bithumb、Upbit、CoinOne、Korbit等韩国四大交易所发出公函要求配合调查推测为赵某所有的3个门罗币钱包和4个比特币钱包。这些交易所都支持比特币交易,但支持门罗币交易的只有Bithumb一家。 另外,警方尚未向查出相关资金流向的Gopax和Coinrail等国内交易所发公文要求配合,对海外交易所用户的调查也尚未展开。随着不断对钱包资金流向进行分析,后期调查范围有望进一步扩大。

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