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国际刑警组织与韩初创企业合作追踪暗网加密货币

国际刑警组织3月20日(当地时间)表示,组织与专业分析暗网数据的初创企业“S2W Lab”签订了追踪暗网上加密货币交易情况的合作协议。根据协议,S2W Lab将在未来一年向国际刑警组织提供与国际洗钱和暗网加密货币交易有关的追踪数据。 #暗网和加密货币有何关系? 暗网需要特定访问权限、专用软件或特殊网络协议才能访问,属于一种覆盖网络(Overlay Network)。这一特点决定着暗网本身就是一把双刃剑,可以用来保护机密情报、爆料腐败问题,也可以称为儿童色情和杀人雇凶等非法活动的温床。 加密货币和暗网产生关联,是因为暗网上普遍使用加密货币进行交易。而且,在暗网之外,洗钱时也经常用到加密货币。近日备受关注的“N号房”事件中,聊天室经营者为隐藏资金来源,也曾使用加密货币交易。 对此,美国国税局(IRS)的网络犯罪主管贾罗德·库普曼(Jarod Koopman)也曾在今年1月表示,防止原子互换(Atomic Swap)和暗网交易是加密货币亟需改进的问题。原子互换是指不经过交易所,以P2P形式进行点对点交易的技术。他表示,“这种加密货币技术虽然有好的一面,但还需要通过强化KYC(用户身份认证)等,予以改进”。 #合作内容有哪些? 暗网被恶意使用,很容易滋生各种网络犯罪。此次国际刑警组织与S2W Lab的合作就是为了防止这些问题。 国际刑警组织成立的目的在于促进各国警方的合作,通过国际合作,共同追捕逃亡外国的罪犯。以前国际刑警组织的活动主要针对线下国际罪犯,近年来随着国际网络犯罪增加,国际刑警组织开始强化各国警方联合打击网络犯罪的合作。暗网上发生的特殊犯罪更是他们关注的主要对象。对此,韩国网络安全初创企业“S2W Lab”决定利用自主开发的暗网大数据和加密货币反洗钱解决方案等技术,为国际刑警组织提供1年的支持。对此,该公司总裁徐尚德(音)表示,“我们跟踪了大量与暗网有关的大数据,将以此为基础与国际刑警组织合作,为打击暗网上的网络犯罪作出贡献”。 #加密货币是最佳洗钱工具? 由于不断有网络犯罪使用加密货币进行资金交易,人们逐渐形成了“加密货币是最佳洗钱工具”的认识。但事实上,基于区块链技术的加密货币反而比传统的资金交易方式更好追踪。加密货币虽然不是实名交易,但交易者的固有账号地址是公开的,追踪起来相对更为简单。而且,所有交易过程都会透明记录在区块链中,交易者只要使用过一次进行过KYC登记的交易所,就很容易被追踪到,可以最大限度减少跨国合作任务。 不过,如果交易者不使用比特币等普通加密货币,而是使用匿名的“暗黑币”,就会难以追踪。不过,随着各国陆续按照国际反洗钱组织(FATF)的监管指南制定相应法律法规约束,这一情况正在好转。韩国国内的加密货币交易所也曾在去年以“遵守FATF监管指南”为理由,拒绝暗黑币上市。

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